С начала весны текущего года в стране действует группа мошенников, занимающаяся отъёмом средств у клиентов по новой мошеннической схеме.
Для этого злоумышленниками заблаговременно создано множество «левых» аккаунтов. Публикации должны убедить читателей в том, что квалификация персонала банка крайне низка, а работа с клиентами – недобросовестна. Недавно данная схема была выявлена Центром экосистемной безопасности «Тинькофф», спасшим тем самым миллионы рублей добросовестных вкладчиков.
Немедленно на раскрученных площадках Banki.ru и VC.ru. появляется череда фейковых отзывов, которые должны убедить пользователей в массовом недовольстве клиентов банка его работой с переводами и особенно – деятельностью службы безопасности. Кроме того, звучат требования отменить блокировку отклоненной операции.
Основной задачей этой группировки является склонение клиентов банка к переводу средств. Далее система фрод-мониторинга выявляет данный перевод, который с этого момента рассматривается как подозрительный с последующим блокированием службой безопасности.