На дело Алексея Улюкаева взглянули под углом ВТБ

Скандальное уголовное дело Алексея Улюкаева, занимавшего пост министра экономического развития и обвиненного в получении взятки в 2 миллиона долларов, поразило общественность. Что и говорить, Дмитрий Медведев также был удивлен произошедшим.

Улюкаев помимо министерской должности возглавлял наблюдательный совет банка ВТБ, дочка которого ВТБ Капитал проводила сделку по покупке «Роснефтью» госпакета «Башнефти», и, вероятно, следствие обязательно обратит внимание на этот факт. Может быть обратит и на другие истории, в которых упоминается банк. А таких историй сразу несколько.

Так, несколько месяцев назад пресса сообщала о скандале в деле продаже компании БТК — Bulgarian Telecommunication Company, владевшей брендом Vivacom. Предприниматель Дмитрий Косарев, бенефициар Empreno, владеющей компанией LIC Telecommunications Sarl, которой принадлежит 43,3% Vivacom, заявил, что сделка может обернутся потерей для госбюджета миллиарда долларов. По его мнению, менеджеры банка, кредитовавшего болгарскую компанию, нарушили законы при проведении сделки.

В подтверждении своих слов он приводит выводы банка US Trustee, признавшего, что ВТБ представило неправдивую информацию о собственниках покупателя, поскольку держатели облигаций должны были быть в полной мере проинформированы о сделке. Кроме того, в деле фигурируют кредиты на сотни миллионов долларов и имена топ-менеджеров ВТБ, о чем подробно рассказывает The Moscow Post.

Дмитрий Косарев начал привлекать внимание общественности к рейдерскому захвату своего актива. Писал он и Алексею Улюкаеву, однако тот оставил полное фактов обращение без внимания. И вдруг невероятное развитие сюжета — 15 ноября Алексея Улюкаева задержали по обвинению во взятке. Может быть министр постарался «замять» неприглядную историю с ВТБ, а премьер Медведев, действуя без лишней огласки, подключил к расследованию Следственный комитета и ФСБ?

Еще одной громкой историей, в которой оказался замешан ВТБ, стали кредиты компаниям Мозамбика. Дело дошло даже до того, что чиновники МВФ обвинили власти африканской страны в обмане, а директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард потребовала проверить роль ВТБ и его топ-менеджмент во всей этой истории.

Тогда британская «дочка» VTB Capital plc вместе с Credit Suisse выделили 622 миллиона долларов Proindicus из Мозамбика. После этого ВТБ выдал Mozambique Asset Management кредит на 535 миллионов долларов. Позже Credit Suisse и ВТБ распространили суверенные облигации Мозамбика на 727 миллионов долларов среди частных инвесторов, не поставив покупателей в известность о долге Мозамбика на общую сумму более миллиарда долларов.

В мае этого года один из должников ВТБ — Mozambique Asset Management — не выплатила проценты по кредиту на 178 миллионов долларов, а в июне 2016 года министр финансов страны Адриану Майлейане объявил о дефолте Мозамбика по кредиту в связи с невозможностью выплатить ни проценты, ни тело кредита. Тогда же британский регулятор FCA объявил о проверке Credit Suisse и ВТБ, обвинив их в нарушении требований законодательства о раскрытия информации, поскольку держатели облигаций страны понесли убытки на миллионы долларов, так как после заявления о дефолте стоимость ценных бумаг резко рухнула.

Дело Алексея Улюкаева должно повлиять на дальнейшую деятельность ВТБ — хотя бы потому что настолько масштабные сделки не могли пройти мимо его внимания, как главы наблюдательного совета банка. Если только следствие не докажет связь между руководством наблюдательного совета и топ-менеджментом ВТБ.